| 銀行如何“挑選”香港賬戶進(jìn)行關(guān)閉？ |
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聽到最多的是持有香港恒生和星展的客戶都在反饋頻頻被關(guān)戶。據(jù)悉，香港星展和恒生近期確實開始在清理大量異常賬號和“僵尸戶”。 但關(guān)戶之前，銀行都會發(fā)信件或者寫郵件給客戶，完善公司商業(yè)登記信息，也就是會再次對客戶進(jìn)行KYC。一般情況下，若您本身業(yè)務(wù)操作上沒有什么問題，及時配合銀行填寫相關(guān)資料、完善公司信息，都不會被關(guān)戶的。 如何應(yīng)對避免賬戶被關(guān)戶： 1、大量的存入現(xiàn)金，尤其是美金。你一次性去存?zhèn)幾十萬美金現(xiàn)金，第二天估計就要你關(guān)賬戶了。 2、N個賬戶匯入，集中了一段時間，再一次性匯出去。來的錢有問題，去的地方有問題。 3、避免以收取傭金方式作為主營收入。 4、銀行戶口出現(xiàn)非常規(guī)的大筆款項匯入，尤其整存整取的情況較多。 5、公司賬戶頻繁與個人賬戶往來，或以代收代付或出現(xiàn)跨行業(yè)等的情況，銀行方面都會特別關(guān)注。 因此，再次提醒使用這兩個銀行的客戶一定要留意： 1、時刻關(guān)注銀行發(fā)過來的郵件和信件； 2、一定第一時間配合銀行進(jìn)行相關(guān)盡調(diào)和補齊銀行所需相關(guān)資料； 3、如果條件允許，建議多開一個備用賬號以備不時之需。 |
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