關(guān)于提議召開臨時股東會的函
北京梅牡文化有限公司董事會暨董事長楊震先生:根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下稱“《公司法》”)第三十九條、《北京梅牡文化有限公司章程》(以下稱“《章程》”第十三條的規(guī)定,我機(jī)構(gòu)持有北京梅牡文化有限公司(下稱“梅牡公司”)10%的股權(quán)，有權(quán)依法提議召開臨時股東會。根據(jù)《章程》第十條規(guī)定,梅牡公司的董事任職期限均已屆滿,需要重新選舉和更換;而梅牡公司已長期未召開過股東會，且我機(jī)構(gòu)無法掌握梅牡公司經(jīng)營狀況.提議解散梅牡公司。根據(jù)《公司法》第四一條、《章程》第十四條的規(guī)定,股東會會議由董事會召集,我機(jī)構(gòu)特函告:
1.提請董事會在收到本函件之日起十日內(nèi)向全體股東發(fā)送召開臨時股東會會議的通知(含附件所列擬議提案),召集并主持梅牡公司臨時股東會會議。2.如逾期不通知的,視為董事會不履行召集臨時股東會會議的義務(wù)。我機(jī)構(gòu)將按照《章程》規(guī)定提請梅牡公司監(jiān)事會召集和主持該臨時股東會會議，若梅牡公司監(jiān)事會不召集和主持該臨時股東會會議,按照《章程》規(guī)定,我機(jī)構(gòu)將有權(quán)自行召集和主持該臨時股東會會議。
北京順隆投資發(fā)展(有限合伙)
執(zhí)行事務(wù)合伙人:北京順隆投資顧問有限公司
2022年11月10日
附:
本次臨時股東會擬議提案為:1.因本屆董事會董事任職期限均已屆滿,提議審議本屆董事會履職情況,并選舉和更換公司董事;2.因我機(jī)構(gòu)自2016年成為梅牡公司股東后一直未能掌握梅牡公司經(jīng)營狀況，提議聽取并審議2016年至2021年冬年度梅牡公司的經(jīng)營計(jì)劃、收益及狀況;3.鑒于梅比公司長期未能召開股東會，我機(jī)構(gòu)長期無法掌握梅牡公司經(jīng)營情況且無法參與梅牡公司運(yùn)營管理，提議解散梅牡公司。
